Formazione a distanza | I BENI DUAL USE: disciplina e programmi interni di conformità, prevenzione e gestione del rischio nel commercio internazionale | 23 Marzo 2023
Confimi Servizi srl propone il seguente corso di formazione:
I BENI DUAL USE:
disciplina e programmi interni di conformità, prevenzione e gestione del rischio nel commercio internazionale
23 marzo 2023 - 9.00/13.00
PROGRAMMA:
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Il contesto internazionale e l’attuale complessità geopolitica, variabili da valutare attentamente nei trasferimenti dei prodotti considerati di valenza strategica
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Il regime dell’Unione europea di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento dei prodotti a duplice uso (civile e militare)
- Prodotti dual use listati: beni materiali, tecnologie e software
- Prodotti “quasi dual-use” non listati (clausola catch-all)
- Definizioni usate nel regolamento dual use
- Correlazione tra codici doganali TARIC e beni dual use
- Esportazione di parti, pezzi di ricambio, accessori
- Esportazione di beni non listati in cui siano contenuti componenti listati
- Il destinatario delle norme: l’esportatore
- Prodotti “quasi dual-use” non listati (clausola catch-all)
- Definizioni usate nel regolamento dual use
- Correlazione tra codici doganali TARIC e beni dual use
- Esportazione di parti, pezzi di ricambio, accessori
- Esportazione di beni non listati in cui siano contenuti componenti listati
- Il destinatario delle norme: l’esportatore
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Export control, trade compliance, risk management, best practices: come attuarli nell’operatività aziendale
- Programma Interno di Conformità (PIC) per la prevenzione e la gestione del rischio
- La Raccomandazione (UE) 2019/1318
- Ruoli, funzioni, procedure, controlli; destinatario e destinazione, utilizzo finale del bene
- End User Statement e End User Certificate
- La Raccomandazione (UE) 2019/1318
- Ruoli, funzioni, procedure, controlli; destinatario e destinazione, utilizzo finale del bene
- End User Statement e End User Certificate
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Dichiarazione di libera esportazione e altri regimi di export control
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Normativa nazionale e autorità competente
- Le autorizzazioni e il sistema E-licensing
- Documentazione da conservare
- Sanzioni applicabili agli operatori commerciali
- Documentazione da conservare
- Sanzioni applicabili agli operatori commerciali
RELATORI | Avvocati Valeria Baldi e Lorenzo Ugolini, Studio Legale LCA
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